AML COMPLIANCE ASSOCIATE

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¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores. ¡Únete a nuestro equipo! ¿Qué estamos buscando? Resumen del Puesto "Esta posición admite la postulación de personas con discapacidad conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley Orgánica para la Inclusión, Igualdad y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad" El/La Asociado/a de Cumplimiento AML II es responsable de apoyar la implementación y ejecución del programa de cumplimiento contra el lavado de dinero (AML) de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Esto incluye la revisión y análisis de transacciones, la investigación de actividades sospechosas y el aseguramiento del cumplimiento con las regulaciones aplicables. Responsabilidades del Puesto * Realizar revisiones y análisis exhaustivos de las alertas y transacciones generadas por el sistema de monitoreo AML. * Investigar actividades y transacciones potencialmente sospechosas, recopilando y analizando información relevante. * Preparar y documentar los informes de actividad sospechosa (SARs) o reportes de operaciones sospechosas (ROS) para su presentación a las autoridades competentes, según corresponda. * Colaborar con otros departamentos para obtener la información necesaria para las investigaciones de cumplimiento. * Mantenerse actualizado/a sobre las leyes, regulaciones y mejores prácticas de AML nacionales e internacionales. * Participar en proyectos de mejora continua del programa de cumplimiento AML. * Apoyar en la capacitación y orientación de personal de nivel inferior o nuevo en temas de cumplimiento AML. * Realizar otras tareas relacionadas con el cumplimiento AML según se le asigne. Cualificaciones del Puesto * Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Derecho, Economía, Administración de Empresas o campo relacionado. * Mínimo de 2 años de experiencia comprobada en cumplimiento AML, preferiblemente en el sector bancario o financiero. * Conocimiento sólido de las leyes y regulaciones de AML (FATF, FinCEN, regulaciones locales, etc.). * Experiencia en el uso de sistemas de monitoreo de transacciones y herramientas de investigación. * Certificaciones relevantes como CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) son una ventaja. * Habilidades analíticas y de resolución de problemas excepcionales. * Atención al detalle y capacidad para trabajar con grandes volúmenes de datos. * Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal en español. * Capacidad para trabajar de forma independiente y en equipo en un entorno dinámico. Da el primer paso hacia un futuro brillante