Investigador/a de Sanciones (Ciudad de México, Cuauhtémoc)

Job description

Fecha límite para apuntarse:2026-09-03 ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores. ¿Qué estamos buscando? Buscamos a un/a profesional enfocado/a en la prevención y el análisis de riesgos internacionales. Tu principal impacto será asegurar el cumplimiento normativo mediante la investigación de alertas derivadas de operaciones y la optimización de los sistemas de filtrado. Para ello, es indispensable contar con capacidad analítica, atención a los detalles y experiencia práctica en tipologías y programas de sanciones globales. Principales Responsabilidades Ejecutarás el análisis de las alertas en los tiempos de atención definidos y registrarás la trazabilidad de cada uno de los casos de inicio a fin. Participarás en el análisis, las recomendaciones y la revisión periódica de las reglas de filtrado propuestas para los distintos flujos operativos. Solicitarás las búsquedas de designaciones de las autoridades y apoyarás en la ejecución y el seguimiento de acciones como restricciones, bloqueos y monitoreo continuo. Ejecutarás búsquedas de noticias negativas en fuentes externas e internas para fortalecer las investigaciones e identificar patrones de comportamiento atípicos. Apoyarás en la identificación de tendencias y oportunidades de mejora en el proceso de análisis e investigaciones de Sanciones. Retos del Puesto Identificar patrones de comportamiento fuera de los registros vigentes en las listas negras globales y locales. Optimizar la configuración del sistema de screening y rescreening para cada uno de los procesos operativos de generación de alertas. Requisitos Requisitos indispensables: Licenciatura o Título Universitario en áreas Económico-Administrativas, Legal, Ciencias Sociales o Humanidades. Experiencia de más de 4 años en el análisis de alertas del programa de Sanciones y Combate al Crimen Financiero en Bancos Internacionales (EUA, Unión Europea u ONU). Experiencia de más de 3 años en productos y servicios bancarios. Requisitos deseables: Maestría preferente en Administración de Riesgos, Cumplimiento y/o afines. Certificación ACAMS Certified Global Sanctions Specialist (CGSS) o ACSS. Certificación CNBV como Oficial de Cumplimiento. Nivel de Inglés C1. Competencias Clave Somos un equipo Aprendizaje continuo Comunicación efectiva ¿Cómo postularte? Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en 'Solicitar' y adjunta tu CV actualizado. En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto. En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos. *Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada. BBVA: Transformando sueños en oportunidades 💙 ¿Listo(a) para crear juntos?