COMPLIANCE CROSS ASSOCIATE OVERSEAS CUR

Job description

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores. ¡Únete a nuestro equipo! ¿Qué estamos buscando? Resumen del Puesto** BCO PROVINCIAL OVERSEAS CURAZA busca un Asociado de Cumplimiento Transfronterizo para divisas (COMPLIANCE CROSS ASSOCIATE OVERSEAS CUR) que apoye la gestión y el monitoreo del cumplimiento normativo en transacciones internacionales y divisas, asegurando la adhesión a las regulaciones locales e internacionales. Responsabilidades del Puesto** * Monitorear y analizar transacciones de divisas para identificar posibles riesgos de incumplimiento, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. * Colaborar en la implementación y actualización de políticas y procedimientos de cumplimiento relacionados con operaciones transfronterizas y cambiarias. * Realizar investigaciones exhaustivas sobre alertas y casos de actividad sospechosa, documentando hallazgos y proponiendo acciones correctivas. * Mantenerse al tanto de los cambios en las regulaciones locales e internacionales aplicables a las operaciones de divisas y transacciones transfronterizas. * Preparar informes de cumplimiento periódicos para la gerencia y las autoridades reguladoras. * Asesorar a los equipos operativos sobre cuestiones de cumplimiento en relación con las transacciones de divisas. * Participar en la capacitación interna sobre temas de cumplimiento para el personal relevante. * Colaborar con auditores internos y externos durante las revisiones de cumplimiento. Cualificaciones del Puesto** * Título universitario en Finanzas, Contabilidad, Derecho, Economía o un campo relacionado. * Experiencia previa de al menos 2 años en cumplimiento normativo, preferiblemente en el sector financiero, con enfoque en divisas o transacciones transfronterizas. * Conocimiento sólido de las regulaciones contra el lavado de dinero (AML), financiamiento del terrorismo (CFT) y sanciones internacionales. * Familiaridad con las normativas cambiarias y de divisas. * Habilidad para analizar grandes volúmenes de datos y detectar patrones de riesgo. * Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita en español e inglés. * Capacidad para trabajar de forma independiente y en equipo, con atención al detalle y capacidad analítica. * Certificaciones en cumplimiento (ej. ACAMS) serán valoradas positivamente. * Dominio de herramientas informáticas y sistemas de monitoreo de cumplimiento. Da el primer paso hacia un futuro brillante