Financial Crime Prevention Associate II Investigaciones (Cuahutemoc, CDMX)

Job description

Fecha límite para apuntarse:2026-09-14 ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores. ¿Qué estamos buscando? Objetivo Realizar investigaciones relacionadas con posibles fraudes y conductas irregulares mediante el análisis y cruce de información, identificación de patrones y recopilación de evidencias, con el objetivo de sustentar adecuadamente las conclusiones de cada caso. Asegurar que las investigaciones se desarrollen con calidad, oportunidad, objetividad y estricto apego a los principios de confidencialidad, contribuyendo a la prevención y detección de fraude interno, conflictos de interés, abuso de funciones y otras conductas irregulares. ¿Qué hará? Analizar e investigar casos relacionados con posibles fraudes o conductas irregulares, principalmente aquellos en los que exista sospecha de participación de empleados. Recopilar, analizar, cruzar y documentar información proveniente de distintas fuentes para identificar comportamientos atípicos, vínculos, patrones y señales de riesgo. Integrar las evidencias obtenidas durante las investigaciones, asegurando que las conclusiones de cada caso se encuentren debidamente sustentadas. Analizar grandes volúmenes de información y detectar elementos relevantes que permitan profundizar o direccionar las investigaciones. Elaborar informes de investigación claros, consistentes y con la calidad necesaria para documentar los hallazgos y conclusiones. Escalar oportunamente los casos en los que se identifiquen elementos o indicios relevantes, conforme a los procedimientos establecidos. Asegurar la integridad y consistencia de los expedientes, así como el cumplimiento de los tiempos establecidos para la atención de las investigaciones. Mantener un manejo estrictamente confidencial de la información sensible relacionada con empleados, clientes e investigaciones. Interactuar, cuando el caso lo requiera, con áreas como Prevención de Fraudes, AML/PLD, Monitoreo, Aclaraciones, Jurídico, Auditoría y Relaciones Laborales para complementar información o dar continuidad a las investigaciones. Conocimientos y experiencia Indispensable: Experiencia mínima de 1 año en actividades relacionadas con investigación, prevención de fraude, PLD/AML, análisis de operaciones o funciones afines dentro del sector financiero. Conocimiento de la operativa bancaria. Conocimientos en prevención e investigación de fraude y/o PLD/AML. Experiencia en análisis y cruce de información para la identificación de patrones, inconsistencias o comportamientos atípicos. Capacidad para trabajar con volúmenes importantes de información y realizar análisis estadísticos. Capacidad para integrar evidencias, documentar investigaciones y comunicar conclusiones de manera clara y sustentada. Deseable: Alrededor de 3 años de experiencia en investigaciones, prevención de fraude, PLD/AML o actividades relacionadas. Experiencia previa dentro de instituciones bancarias o financieras. Conocimientos de estadística avanzada. Experiencia o conocimientos relacionados con automatización y análisis de datos. Conocimientos en herramientas Indispensable: Manejo de Excel / Google Sheets, especialmente para análisis, cruce y tratamiento de información. SQL, para realización de consultas y extracción/análisis de información. Python, aplicado al análisis y tratamiento de datos. Data Studio o herramientas similares de visualización y análisis de información. Conocimientos o experiencia trabajando con herramientas y entornos de datos como ADA / AWS. Formación Licenciatura Matemáticas, actuaria o afín (titulado) Maestría deseable Competencias Capacidad analítica Atención al detalle Pensamiento crítico y criterio investigador Objetividad Confidencialidad y manejo responsable de información Comunicación escrita Orientación a resultados Colaboración En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto. En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos. *Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada. BBVA: Transformando sueños en oportunidades 💙 ¿Listo(a) para crear juntos?